وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد علیه سه نفر به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی و تخلفات بانکی کیفرخواست صادر کرده است. یک نفر از این سه نفر در آمریکا دستگیر شده است. 



وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده علاوه بر رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای، دو نفر دیگر هم به ورود در مبادلات مالی چند صد میلیون دلاری از طرف دولت ایران و سازمان‌های این کشور متهم شده‌اند.



در این بیانیه آمده است: «در دادگاه منطقه‌ای ایالت نیویورک، کیفرخواستی علیه "رضا ضراب"، شهروند 33 ساله دارای تابعیت ایرانی - ترکیه‌ای مقیم ترکیه، "کاملیا جمشیدی"، شهروند 29 ساله ایرانی، و "حسین نجف‌زاده"، شهروند 65 ساله ایرانی، به اتهام ورود در مبادلات مالی چند صد میلیون دلاری از طرف دولت ایران و سایر موسسات ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا، پولشویی برای پیشبرد این مبادلات غیرقانونی و فریت چندین نهاد مالی از طریق پنهان کردن ماهیت واقعی این مبادلات، صادر شد.»



رضا ضراب، مطابق این بیانیه روز 19 مارس 2016 دستگیر شد و روز 21 مارس در دادگاه فدرال میامی حاضر شد. جمشیدی و نجف‌زاده مطابق این ادعاهاف متواری هستند.