هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد.

هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.

جلسه علنی امروز مجلس پس از حدود سه ساعت جلسه غیرعلنی، لحظاتی قبل آغاز شد.

رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شد.

رییس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های‌ «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید.

با تصویب ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس که یکی از درخواست‌های FATF از ایران است، تعریف تروریسم مطابق با استانداردهای بین‌المللی پذیرفته می‌شود و درنتیجه، محدودیت‌های زیادی برای کشورمان درباره تداوم حمایت از جریان مقاومت همچون حزب‌الله لبنان ...

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسه امروز- سه شنبه- این کمیسیون تصویب شد.

تعدادی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در زمانی که صحن علنی وارد بررسی کلیات لایحه مقابله با تامین مالی ترویسم شد با فریادهای بلند خواستار بررسی نشدن این لایحه در مجلس شدند.

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. وی خاطرنشان کرد: البته بانک‌ها از قبل هم اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند و امیدواریم ای ...

هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.