مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد.

مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای را در دولت چهاردهم انجام داده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد 6 و 7 را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند

طرح جامع مالیاتی در حالی قرار بود از بهمن سال 1395 به مرحله اجرا درآید، و در آخرین اظهار نظرها به پایان سال 1395 موکول شد که از طرح‌های مهم و ملی کشور محسوب می‌شود و به اذعان وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت بدون دسترسی به اطلاعات کافی، به‌صورت کورکورانه مالیات دریافت می‌کند و رئ ...